1月21日，大河報(bào)·大河客戶端記者從登封市公安局獲悉，該局近期打掉了一個(gè)以分析推薦股票為由騙取股民服務(wù)費(fèi)的特大詐騙團(tuán)伙，涉案金額高達(dá)6000余萬(wàn)元，上當(dāng)受騙者超過(guò)3000人，抓獲犯罪嫌疑人百余名。

偵查員臥底摸清犯罪團(tuán)伙組織架構(gòu)

據(jù)專案民警常自強(qiáng)介紹，2018年3月9日，登封市公安局接到受害人郭某報(bào)警，說(shuō)他被名為上海森某投資咨詢有限公司以推薦股票的名義騙取服務(wù)費(fèi)9800元。

郭某告訴民警，去年年初，有人要加他微信好友，他沒(méi)多想就添加了。對(duì)方在與他聊天時(shí)，宣稱公司有專業(yè)的股票分析師團(tuán)隊(duì)，知道許多股票的內(nèi)幕，可以一對(duì)一服務(wù)，只要郭某繳納一定的會(huì)員費(fèi)，就能享受到股票內(nèi)幕消息，獲得好股推薦，保證能賺錢。

“起初我也是半信半疑，但很快就有一名股票分析師加了我的微信，發(fā)了許多公司幫助別人炒股賺錢的交易記錄，還發(fā)來(lái)公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照照片。”郭某說(shuō)，沒(méi)交會(huì)費(fèi)前，對(duì)方給他推薦了一只股票，買了之后，稍有漲幅。“大師”說(shuō)，如果交了服務(wù)費(fèi)成為公司的會(huì)員，就能為他推薦一些漲幅大的股票。郭某打給對(duì)方9800元服務(wù)費(fèi)后，對(duì)方推薦的股票不僅沒(méi)讓他賺到錢，反而把炒股本金賠了不少。

專案民警第一時(shí)間對(duì)該案進(jìn)行了梳理，在調(diào)查過(guò)程中，又接到數(shù)起類似案件的報(bào)警，結(jié)合報(bào)案人說(shuō)的情況，警方了解到該公司的基本情況及套路。為查明事實(shí)真相，專案民警查出該公司總部在上海，在鄭州有一家分公司，便派幾名電腦技術(shù)較強(qiáng)的偵查員到鄭州應(yīng)聘該公司，借機(jī)打入內(nèi)部。

偵查員進(jìn)入公司后，發(fā)現(xiàn)該公司骨架龐大，分工明確。公司內(nèi)部分市場(chǎng)部、分析部、客服部、合規(guī)部等多個(gè)部門，其中市場(chǎng)部是該公司的主要部門，由他們從網(wǎng)上搜尋目標(biāo)實(shí)施詐騙。市場(chǎng)部下面又分鳳凰隊(duì)、超神隊(duì)、恒星隊(duì)、挑戰(zhàn)隊(duì)、領(lǐng)航隊(duì)等大大小小上百個(gè)戰(zhàn)隊(duì)，集中了森某公司90%的員工。經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的潛伏偵查，偵查員基本摸清了該公司架構(gòu)及詐騙手段，確定這是一個(gè)詐騙團(tuán)伙。

尋找受害人取證組奔赴全國(guó)各地

經(jīng)過(guò)前期大量的偵查工作，登封警方?jīng)Q定收網(wǎng)。

2018年6月2日晚，登封市公安局上百名公安民警雷霆出擊，包圍森某公司駐地，將當(dāng)時(shí)在公司的員工全部控制。

在調(diào)查中民警發(fā)現(xiàn)，這家公司為逃避法律責(zé)任，之前通過(guò)在工信部備案、內(nèi)部合規(guī)督察等種種手段，使自己披上合法外衣，從表面上很難看出破綻，再加上大多辦案民警不炒股，對(duì)炒股知識(shí)了解較少，在審理案件時(shí)，難免感到吃力。

為尋找突破口，辦案民警惡補(bǔ)股票知識(shí)，通過(guò)審訊手段，打開(kāi)超神隊(duì)防線。超神隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)賈某終于交代了自己及團(tuán)隊(duì)的所有犯罪事實(shí)。隨后，其他小組逐個(gè)擊破，最終將100余名犯罪嫌疑人成功羈押。

在辦案過(guò)程中，民警發(fā)現(xiàn)全國(guó)各地被該公司詐騙的受害者達(dá)3000余人。這些受害人少的被騙幾千元，多的竟被騙走40多萬(wàn)元。為全面搜集該詐騙公司的犯罪證據(jù)，專案組分派多個(gè)取證組北至遼寧、南至深圳、西至青海、東至上海，查證落實(shí)全國(guó)各地的受害人3000余人，為該案的突破性進(jìn)展提供了有力的證據(jù)支撐。

該團(tuán)伙步步設(shè)陷讓3000余人落入圈套

據(jù)警方調(diào)查，該公司為騙錢，在找尋目標(biāo)上煞費(fèi)苦心。公司負(fù)責(zé)市場(chǎng)營(yíng)銷的人，先是通過(guò)QQ或微信進(jìn)行大范圍查找，搜尋出對(duì)股票感興趣的30歲~50歲人群，然后分別申請(qǐng)加對(duì)方為好友。因?yàn)檫@個(gè)年齡段的人一般經(jīng)濟(jì)實(shí)力較強(qiáng)，有錢投資股票。當(dāng)添加對(duì)方為好友后，先詢問(wèn)對(duì)方是否對(duì)股票感興趣，并為其推薦一只股票。這只股票一旦上漲，受害人便對(duì)他們信以為真。

隨后，該公司工作人員會(huì)給受害人發(fā)送自己公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照以及其他客戶轉(zhuǎn)賬服務(wù)費(fèi)的截圖。據(jù)嫌疑人供述，轉(zhuǎn)賬的截圖也是有真有假，當(dāng)截圖較少時(shí)，就會(huì)自己制作一些轉(zhuǎn)賬額大的，發(fā)給受害人，同時(shí)發(fā)送一些經(jīng)修改的股票的盈利信息，目的就是讓受害人認(rèn)為該公司是非常有實(shí)力的。

取得受害人的信任后，“大師”就出場(chǎng)了，開(kāi)始以幫助受害人分析股票為由讓其付一定的服務(wù)費(fèi)。但實(shí)際上，這些所謂的分析師大多是根本不懂股票的人，他們都是從網(wǎng)上剪貼一些股市行情分析，再發(fā)給受害人。

在該案件中，警方還發(fā)現(xiàn)，許多嫌疑人都是剛走向社會(huì)的大學(xué)生。該公司以高提成為誘餌，把這些剛出校門不久的大學(xué)生招收為業(yè)務(wù)員。

據(jù)辦案民警介紹，在調(diào)查中他們發(fā)現(xiàn)，從2017年3月至2018年5月，上海森某投資咨詢有限公司鄭州分公司組織大量人員，通過(guò)微信、QQ等聊天方式在網(wǎng)絡(luò)上大量添加不特定好友，以高額收入為誘餌，使用虛假股票漲幅信息騙取被害人信任，收取9800元至45.98萬(wàn)元等不同金額的會(huì)員咨詢費(fèi)。

去年12月25日，該案中100余名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪被鄭州市中級(jí)人民檢察院公訴至鄭州市中級(jí)人民法院。目前，案件正在進(jìn)一步調(diào)查審理之中。

 
作者：大河報(bào)·大河客戶端記者 李嵐 通訊員 楊紅曉 楊亞博 文圖
編輯：河南商報(bào) 王瑩
來(lái)源：大河報(bào)