近日，焦作市公安局馬村分局(以下簡稱馬村分局)成功打掉了一個提現(xiàn)洗錢犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人15人，涉案資金達100余萬。

斷卡行動(以下簡稱“斷卡”)是為了打擊治理電信詐騙違法犯罪，依法清理整治涉詐電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡以及關(guān)聯(lián)互聯(lián)網(wǎng)賬號的專項行動。2022年3月下旬，馬村分局刑偵大隊發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)閆某某、袁某某兩人名下銀行卡系涉詐犯罪的一級賬戶，二人銀行賬戶多次同時間段出現(xiàn)將詐騙資金直接取現(xiàn)的情況。警方進一步分析發(fā)現(xiàn)，二人極有可能是同一“提現(xiàn)洗錢”團伙的成員。

本著“打深”、“打透”的原則，馬村分局綜合運用多種手段，對二人的活動軌跡等進行深度分析。分析后綜合相關(guān)證據(jù)，警方印證了關(guān)于“提現(xiàn)洗錢”團伙(以下簡稱團伙)的判斷。

時機成熟后，馬村分局組織優(yōu)勢警力于3月31日晚成功將6名涉案犯罪嫌疑人抓獲。之后，警方乘勝追擊，于近日先后將團伙的其余9名犯罪嫌疑人悉數(shù)抓獲。

經(jīng)查，該團伙受雇于境外電信詐騙犯罪團伙，共分三個層級。第一層級人員王某、買某等為該團伙組織者，利用境外社交平臺與上級洗錢犯罪集團對接。第二層級人員王某、卿某某、張某某等糾集眾多有前科人員，大肆收受銀行卡。第三層級人員鄧某某、柴某某等人充當“取款手”，利用名下銀行賬戶大量接收資金，且在明知所接收資金系電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等網(wǎng)絡(luò)犯罪所得贓款的情況下，仍予以取現(xiàn)并將贓款逐級轉(zhuǎn)移至電信詐騙犯罪集團。

目前，涉案團伙的15名嫌疑人均已被采取刑事強制措施，案件正在進一步處理中。