頂端新聞·河南商報記者 梁燕
為積極貫徹監(jiān)管部門和上級行關于反洗錢工作要求，工商銀行鄭州分行緊緊圍繞“合規(guī)經(jīng)營”戰(zhàn)略，秉持“風險為本”原則，構建職責明確、反應迅速的反洗錢組織管理架構體系，切實履行金融機構反洗錢義務，深入根植反洗錢合規(guī)理念。
理念深入人心，夯實反洗錢工作基礎。該行成立反洗錢工作領導小組，提高政治站位，積極發(fā)揮指揮棒作用，將“預防洗錢、遏制犯罪、人人有責”的理念傳導至全行，構建全員防控“安全網(wǎng)”，堅持底線思維，守好反洗錢工作的“第一道防線”。
措施彰顯成效，提升反洗錢管理能力。該行把好身份識別準入關，交易識別關，嚴格評估，不斷提升可疑交易甄別水平，建立健全洗錢風險評估機制，重點識別轄內區(qū)域洗錢風險。
宣傳體現(xiàn)站位，履行反洗錢社會責任。該行以“立足廳堂、立足周邊、立足社區(qū)”為落腳點，組織開展形式多樣的反洗錢宣傳活動，積極向市民群眾普及防范金融領域涉黑涉惡違法犯罪的方法和措施等，持續(xù)營造濃厚的社會氛圍，切實提升群眾對反洗錢的知曉率和參與度。
下一步，工商銀行鄭州分行將立足當?shù)?，嚴格落實反洗錢工作要求，積極探索新思路、新舉措，持續(xù)強化數(shù)字賦能，為合規(guī)運營、穩(wěn)健發(fā)展保駕護航，堅持履行國有大行社會責任，有力維護地方金融秩序。
為積極貫徹監(jiān)管部門和上級行關于反洗錢工作要求，工商銀行鄭州分行緊緊圍繞“合規(guī)經(jīng)營”戰(zhàn)略，秉持“風險為本”原則，構建職責明確、反應迅速的反洗錢組織管理架構體系，切實履行金融機構反洗錢義務，深入根植反洗錢合規(guī)理念。
理念深入人心，夯實反洗錢工作基礎。該行成立反洗錢工作領導小組，提高政治站位，積極發(fā)揮指揮棒作用，將“預防洗錢、遏制犯罪、人人有責”的理念傳導至全行，構建全員防控“安全網(wǎng)”，堅持底線思維，守好反洗錢工作的“第一道防線”。
措施彰顯成效，提升反洗錢管理能力。該行把好身份識別準入關，交易識別關，嚴格評估，不斷提升可疑交易甄別水平，建立健全洗錢風險評估機制，重點識別轄內區(qū)域洗錢風險。
宣傳體現(xiàn)站位，履行反洗錢社會責任。該行以“立足廳堂、立足周邊、立足社區(qū)”為落腳點，組織開展形式多樣的反洗錢宣傳活動，積極向市民群眾普及防范金融領域涉黑涉惡違法犯罪的方法和措施等，持續(xù)營造濃厚的社會氛圍，切實提升群眾對反洗錢的知曉率和參與度。
下一步，工商銀行鄭州分行將立足當?shù)?，嚴格落實反洗錢工作要求，積極探索新思路、新舉措，持續(xù)強化數(shù)字賦能，為合規(guī)運營、穩(wěn)健發(fā)展保駕護航，堅持履行國有大行社會責任，有力維護地方金融秩序。