“斷卡行動”開展以來，中信銀行鄭州分行認(rèn)真貫徹落實國家相關(guān)工作要求，不斷加大可疑交易賬戶排查力度，強(qiáng)化賬戶風(fēng)險管理，近日成功協(xié)助鄭州高新區(qū)公安局抓獲相關(guān)涉嫌人員。

2021年8月11日，客戶劉某至中信銀行鄭州分行柜臺辦理銷戶業(yè)務(wù)，經(jīng)查詢該客戶為零售高風(fēng)險客戶和存在可疑交易已被設(shè)置“只收不付”，客戶經(jīng)理提交已完成審批的解除支付監(jiān)管審批表。柜員查詢到客戶還存在一筆已失效司法在線凍結(jié)，凍結(jié)解除時間2021年8月4日，所以柜員提高了警惕，進(jìn)一步詢問客戶銀行卡使用情況，客戶表示曾借給朋友使用轉(zhuǎn)過賬，考慮到客戶形跡可疑，支行會計經(jīng)理立即與公安局在系統(tǒng)內(nèi)預(yù)留人員進(jìn)行聯(lián)系，公安機(jī)關(guān)查詢后告知劉某為其正在抓捕的涉案人員，此前多次嘗試聯(lián)系均未果，要求中信銀行鄭州分行先穩(wěn)住客戶不要離開現(xiàn)場，立即出警。柜員和會計經(jīng)理以需要完善審批手續(xù)為由一邊安撫客戶，一邊等待辦案人員到來。5分鐘后，2名身穿警服辦案人員到達(dá)網(wǎng)點將劉某現(xiàn)場帶走進(jìn)一步核查。

高新區(qū)警方針對此次警銀緊密合作，對中信銀行鄭州分行在案件偵破工作中給予的支持表示衷心的感謝，同時贊賞表揚(yáng)了銀行員工高度的職業(yè)敏感性和反詐意識，多崗位聯(lián)動“把關(guān)堵口”，下一步，中信銀行鄭州分行會繼續(xù)高度重視“斷卡行動”，充分發(fā)揮把控風(fēng)險防控第一道防線作用，保障人民群眾財產(chǎn)安全，維護(hù)金融消費者權(quán)益。(夏白荷)

來源：中信銀行 

編輯：李亞鍵 

審稿：劉鶴洋