6月下旬，某客戶至中信銀行鄭州分行辦理個(gè)人信息完善業(yè)務(wù)，工作人員聯(lián)網(wǎng)核查時(shí)發(fā)現(xiàn)客戶為斷卡行動(dòng)開卡線索人員、全國電詐涉案人員名單，某省反詐中心下發(fā)的全國涉案賬戶銀行卡線索開戶人。工作人員立即提高警惕，并與鄭州市某區(qū)反詐中心聯(lián)系，當(dāng)班民警表示立即出警，工作人員以修改客戶身份信息、查詢賬戶異常狀態(tài)等理由拖住客戶。十幾分鐘后，幾名警官到達(dá)網(wǎng)點(diǎn)將客戶帶走，進(jìn)一步調(diào)查。
事后，鄭州市某區(qū)反詐中心致電中信銀行鄭州分行，對該行認(rèn)真履行客戶身份識(shí)別職責(zé)的工作態(tài)度，及全力配合公安機(jī)關(guān)辦案給予了高度贊揚(yáng)和誠摯感謝。
目前，國內(nèi)電信詐騙形勢日益嚴(yán)峻，不法分子的犯罪手段層出不窮，對金融環(huán)境以及銀行日常工作形成了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。中信銀行鄭州分行始終堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)防控，充分利用當(dāng)?shù)亟⒌木y協(xié)作平臺(tái)，以實(shí)際行動(dòng)為維護(hù)良好的金融環(huán)境建設(shè)工作添磚加瓦，將繼續(xù)保持良好的工作作風(fēng)，在新時(shí)代新形勢下為打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪活動(dòng)繼續(xù)做出卓越的貢獻(xiàn)，為維護(hù)好社會(huì)公眾良好秩序提供強(qiáng)有力的支持。
來源：中信銀行鄭州分行
編輯：袁立穎
審核：劉鶴洋
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事后，鄭州市某區(qū)反詐中心致電中信銀行鄭州分行，對該行認(rèn)真履行客戶身份識(shí)別職責(zé)的工作態(tài)度，及全力配合公安機(jī)關(guān)辦案給予了高度贊揚(yáng)和誠摯感謝。
目前，國內(nèi)電信詐騙形勢日益嚴(yán)峻，不法分子的犯罪手段層出不窮，對金融環(huán)境以及銀行日常工作形成了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。中信銀行鄭州分行始終堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)防控，充分利用當(dāng)?shù)亟⒌木y協(xié)作平臺(tái)，以實(shí)際行動(dòng)為維護(hù)良好的金融環(huán)境建設(shè)工作添磚加瓦，將繼續(xù)保持良好的工作作風(fēng)，在新時(shí)代新形勢下為打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪活動(dòng)繼續(xù)做出卓越的貢獻(xiàn)，為維護(hù)好社會(huì)公眾良好秩序提供強(qiáng)有力的支持。
來源：中信銀行鄭州分行
編輯：袁立穎
審核：劉鶴洋
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